根据公安部关于开展“打击治理电信网络诈骗犯罪、民族资产解冻类诈骗犯罪、命案积案攻坚”为主要内容的“云剑-2020”行动工作部署，近日，兰州公安远赴广西，连续奋战，成功打掉一“民族资产解冻类”犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人6名，涉案金额300余万元。
1.远赴广西开展侦查
2020年初，我局网安支队接省厅网安总队移交线索：近期有一涉及“民族资产解冻”诈骗团伙，以“为疫区捐款”为名进行网上募捐，实施诈骗。接此线索后，办案民警以资金流为突破点和侦查方向，经初步研判，拓展侦查，发现该案下线代理人共建立包括“为疫区捐款”群在内的各类微信群共500余个，群内成员多达12万人，涉案金额高达300余万元。该团伙不但涉及诈骗犯罪，而且人员众多，严重影响社会稳定。
为此，市局高度重视，立即成立专案组，由刑警支队牵头，会同网安支队、合成作战中心等相关部门，对涉案资金流、通讯流、网络流开展深度研判。经深入工作，专案组发现，该案资金流经过九级流转后，均在广西百色地区取现。针对民族资产解冻类案件实施诈骗人员及幕后组织者一般多为广西百色籍人员，该地区也系公安部确定的重点打击区域，专案组认为侦查方向正确，即统一派员远赴广西全方位开展落地侦查工作，法制部门同步介入，提供法律支持。
2.梳理分析摸清架构
经过一个月的梳理分析，专案组查明该“民族资产解冻”诈骗案件背后，隐藏着一套金字塔式的传销管理模式。该团伙中，处在金字塔顶端的叫“割猪人”，他们伪造国家机关公文，制作虚假证件。“割猪人”下线的联络人员称为“一级猪头”，负责吸收转划资金。“一级猪头”又发展扩散多个“二级猪头”，以“精准扶贫”“慈善帮扶”等名义，借助微信群、QQ群大肆发展会员，引诱大量不明真相的群众加入各类所谓慈善、扶贫、投资、资产解冻等“基金会”和“项目”。
“二级猪头”通过微信、支付宝、网银等方式收单，并将骗取的资金上交给“一级猪头”，“一级猪头”再转至上线指定的银行账户。“割猪人”在收到转账后，通过洗钱团队，最后将现金送到自己手里。
3.兵分六路，全面收网
在深度研判后，一个以广西百色籍男子劳某强、杨某望、劳某飞为核心，为民族资产解冻诈骗提供洗钱取款的团伙逐渐浮出水面。专案组决定以此为突破口，循线追踪，开展打击工作。
4月19日，市局统一调配20余名精干警力赴广西开展抓捕工作。期间，由于抓捕地点地势险峻，时常有山石滑落，且周围山体植被茂密，为确保抓捕行动安全迅速高效，专案组多次召开会议，合理分配警力、制定抓捕方案。
4月23日，在当地公安机关的大力支持下，专案组兵分6路，在广西百色市凌云县开展收网行动，一举抓获参与民族资产解冻诈骗、涉嫌洗钱犯罪的团伙成员劳某强等6名犯罪嫌疑人，现场查扣作案车辆4台，缴获作案银行卡60余张、POS机4部、作案手机10余部，总涉案金额达300余万元。
经审讯，6名犯罪嫌疑人对上述犯罪事实供认不讳，目前，已被依法采取刑事强制措施，对其余嫌疑人的抓捕工作正在进一步开展。
兰州公安提醒
“民族资产解冻类诈骗犯罪”是一种借助互联网传播，集返利、传销、诈骗为一体的新型、混合型犯罪。当前，中国没有任何民族资产解冻类的项目，凡是以“精准扶贫”“慈善帮扶”“军民融合”等名义，引诱加入所谓的慈善、扶贫、投资、养老等“基金会”项目进行敛财的均是诈骗；凡是转发鼓动、宣传所谓民族资产解冻类相关信息或组建相关微信群、QQ群招募会员、收取费用的，均涉嫌违法犯罪。
