大西北网4月15日讯 记者4月14日从酒泉市公安局获悉，2014年至今年3月底，酒泉市公安机关严打严查非法集资行为，共破获非法集资相关案件8起，涉及参与群众1800余名，涉案总金额1.3亿元，造成经济损失1.1亿元，目前，共抓获犯罪嫌疑人47名，挽回经济损失2700余万元。
　　
　　据了解，去年3月份起，酒泉市公安机关对全市范围内的投资理财公司、小额借贷公司、典当公司等企业进行摸底排查、等级评估，并根据评估结果实施分类处理。截至3月底，酒泉市金融办、公安、工商、银监等部门组成4个工作组，对肃州区156家投资管理（咨询）公司中的102家开展检查，各县市区公安机关同时展开侦查。
　　
　　记者了解到，8起非法集资案具有诸多共性，主要表现在犯罪嫌疑人以外地人为多、受害群众不能及时报案、涉案金额巨大、受害人数多、查办取证难、挽回损失难度大等方面。8起案件的犯罪嫌疑人多达50多人，其中有26人为外地人，且以河南伊川人居多，个案中受害人数最少的43人，4起案件的受害人数多达上百人，其中“香港恒久远网络投资公司”的受害人涉及甘肃、内蒙古、黑龙江等9个省份，多达1000多人。个案中涉案资金最少的700多万元，最多的达到3400多万元。
　　
　　目前，部分案件被移送起诉，部分案件仍在侦查中。
　　
　　■典型案例
　　
　　案例一：福建珍品阁有限公司甘肃分公司集资诈骗案
　　
　　2014年3月14日，酒泉市公安局肃州分局会同有关部门对福建珍品阁有限公司甘肃分公司进行检查时发现，该公司负责人谭冠军在未办理任何手续的情况下，自任该公司经理，以高额利润为诱饵，采取不涉及任何具体产品与不特定群众签订订货合同，收取群众集资款。经查，2013年11月，福建人裴尧顺会同玉门油田退养人员谭冠军等人，以福建珍品阁有限公司甘肃分公司的名义私开银行设立账户，以月息5%的利率为诱饵，骗取肃州区152人的集资款1512.40万元，除返还月息和本金456.20万元、用以公司运营50多万元外，又在青海、河南等地集资1000多万元，将非法所得资金转移或挥霍。肃州区公安局经几个月侦查，抓获犯罪嫌疑人15名，扣押涉案资金764万多元，冻结涉案资金149万多元。目前，此案已移送审查起诉。
　　
　　案例二：敦煌国安投资公司吸收公众存款案
　　
　　2015年1月28日，敦煌市公安局会同工商部门对“敦煌市国安投资咨询有限公司”进行检查时发现该公司涉嫌非法吸收存款，遂立案侦查。经查，2014年10月以来，河南籍人员李国灿在敦煌市工商局注册成立“国安投资咨询有限公司”，聘请敦煌市居民担任公司经理、副经理、会计、出纳等职，以高额吸储为诱饵，采取边收边贷的方式从中牟利，累计吸收41名不特定群众的存款746.60万元，除返还本息108万元外，发放高利贷405万多元。目前，敦煌市公安局抓获犯罪嫌疑人4名，挽回损失360多万元，案件正在进一步侦查中。
　　
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