宁夏"8·30"集资诈骗案告破 未退还金额达3.4亿

　　2名主要嫌疑人缅甸落网

　　11月7日，记者从贺兰县公安局了解到，“8·30”案件专案组跨越宁、川、滇数千公里，11月3日在缅甸境内成功抓获宁夏乾通投资咨询有限公司涉嫌集资诈骗的2名主要犯罪嫌疑人闫某、杨某。银川市“2016猎狐行动”实现清零目标。

　　8月30日，20余名群众来到贺兰县公安局经侦大队报案称：2013年以来，宁夏乾通投资咨询有限公司以借款付息的方式向他们集资，目前不再支付利息，甚至不偿还本金，公司法人闫某不知去向。随后，贺兰县公安局又陆续接到多起报案，并成立“8·30”集资诈骗案专案组，对涉嫌集资诈骗的闫某、杨某等人展开立案侦查。

　　经查，2003年9月至2015年11月，犯罪嫌疑人闫某、杨某在银川市先后以自己和公司员工的身份成立了宁夏乾通投资咨询有限公司等15家公司（其中兴庆区8家、金凤区3家、贺兰县4家），以高额利息为诱饵，向社会不特定人员及其公司员工多次借款（利息为月利息二分五），后期又以投资股权入股的方式向不特定人员非法吸取大量资金。截至目前，受害人达1400余人，尚未退还的金额达3.4亿余元。同时，犯罪嫌疑人闫某、杨某还分别在西安、成都、天津、贵州、大连等地设立所谓的“乾通金行”，相关犯罪事实正在调查中。

　　经查，今年6月，犯罪嫌疑人闫某、杨某以在北京办理有关中小企业股份的挂牌手续为由离开银川后消失，其中闫某逃往四川省。专案组追逃人员赶往四川后，发现犯罪嫌疑人闫某已偷渡至缅甸；杨某于8月19日逃至新西兰看望其在新西兰上学的儿子，9月7日从新西兰逃至金三角地区。

　　2名犯罪嫌疑人均身处境外，给追逃工作带来了困难。专案组民警飞赴西双版纳，与云南警方紧密配合。10月10日，自治区公安厅经侦总队派员会同专案组赴公安部“猎狐办”汇报工作，请求支持，争取对2名主要嫌疑人尽快发布“红色通缉令”。公安部“猎狐办”立即启动工作程序，协调相关国家警方配合开展工作。

　　10月下旬，专案组获取追逃线索。通过缜密侦查，确定了帮助犯罪嫌疑人闫某偷渡出境的重点人员杜某某。经过连续3天追踪，民警在西双版纳将欲出境的杜某某控制，杜某某提供了嫌疑人闫某出逃后的重要线索。通过公安部的协调，西双版纳和缅甸警方给予专案组大力支持，11月3日，嫌疑人闫某、杨某被成功抓获。11月4日中午，两名嫌疑人被押解回国。11月7日14时30分，犯罪嫌疑人闫某、杨某被安全押解回银，至此，“8·30”涉嫌集资诈骗案主要嫌疑人全部归案。目前，案件正在进一步侦办之中。