昨兰州警方通报全市目前最大一起投资公司涉嫌非法吸收公众存款案件侦办情况

 

      大西北网1月7日讯  昨日，兰州市公安局召开新闻发布会，重点通报了2014年12月24日发生在兰州市目前最大的一起投资公司涉嫌非法吸收公众存款案件侦办情况——“甘肃弘泰”案受害群众目前已达到2300多人，涉案金额2.4亿元。

 

                          警方奋战10昼夜抓获23名嫌犯                         

 

     2014年12月24日，部分投资群众到兰州市公安局经侦支队报案称：金盛昌公司实际控制人张来臣、张广晶无法兑现群众投资款，且涉及人员众多，数额巨大。兰州市公安局经侦支队接案后，立即展开调查。省公安厅副厅长、市局局长朱守科，市局政委黄大功听取汇报后，分别作出指示要求全力侦办此案。市公安局经侦支队于当日抽调人员，成立专案组，开展侦查工作。     

     经过10多天不分昼夜的努力，截止2015年1月6日，警方已将甘肃弘泰系投资公司实际控制人张来臣、甘肃弘泰系投资公司财务总监张广晶（张来臣之侄）以及甘肃金盛昌投资公司法人陈文杰经理卫玉博等经理级人员23人抓获，除甘肃银翔投资有限公司会计刘某被取保侯审外，其他人均已刑事拘留，同时，警方还对4名犯罪嫌疑人进行了上网追逃。
 

 

                           全省注册10家公司诈骗钱财

 

    经查：自2012年初开始，张来臣、张广晶、陈文杰、班鹏飞（在逃）等人密谋，分别以自己的名义，在省内注册登记了10家投资公司，其中：在兰州注册登记了甘肃弘泰投资有限公司、甘肃鑫融通投资有限公司、甘肃金盛昌投资有限公司、甘肃中润投资有限公司、甘肃国泰投资有限公司、甘肃万昌投资有限公司、甘肃华信投资公司等7家投资公司；在定西市注册登记定西盛达投资有限公司；在白银市注册登记甘肃银翔投资有限公司，在武威市注册登记成立了甘肃华鑫投资有限公司。

    为方便管理设立的投资公司和营造公司的经济实力，张来臣等人还于2014年在兰州成立了甘肃弘泰集团，与甘肃弘泰投资有限公司在同一地点办公。

    上述10家投资公司均采取向群众发放传单和在报纸刊登不实广告的方式，以期限3个月、6个月、9个月、12个月，承诺14.4%至20.8%不等的高额利率为诱饵，拉拢群众签订《委托投资管理协议》，诈骗钱财。同时，为进一步达到欺骗群众的目的，2014年8月，张来臣等人不仅在兰州私自收购了甘肃亿佳信用担保股份公司（未经工商和工信委批准）进行诈骗。为此，警方针对甘肃亿佳信用担保股份公司涉嫌犯罪的问题，已将甘肃亿佳信用担保股份有限公司法人魏天俊、总经理李刚、副总经理王俊峰等人抓获，并已刑事拘留。

    截止1月6日，市公安局经侦支队已接待登记群众报案2300多人，涉案金额2.4亿元。其它地、市公安机关也在当地对1000多名受害群众进行了登记。

 

                           请群众理性投资合法理财

 

    因此案重大，案情复杂，兰州警方表示下一步将在继续认真接待群众报案的同时，进一步加大涉案财物的追缴工作力度，对犯罪嫌疑人购买的车辆以及投资的项目进行核实和追缴，最大限度地追缴涉案资产，减少群众损失。

    在此，警方也希望广大群众深入了解打击和处置非法集资有关法律、法规和政策，充分认识到非法集资不受法律保护，增强“买者自负”和“风险自担”意识，自觉远离非法集资，理性投资，合法理财。
 

 

新闻延伸：
 

                           近4个月50家“投资公司”跑路            
             
 

    在当天的新闻发布会上记者还了解到：2014年，全市公安机关受理非法集资案件54起，立案55起，涉案金额9.3亿元；破获8起，抓获犯罪嫌疑人65人。其中，9月4日至12月31日，到兰州市公安机关报案反映投资公司法人代表、实际控制人“失联”的50家，公安机关均已受理立案，受害群众8900余人，涉案金额8亿元，抓获犯罪嫌疑人59人，上网追逃39人，挽回经济损失（含物品折价）800余万元。

     兰州市公安局经侦支队负责人还介绍了此类案件在当前呈现出的六大特点：1.集中多发；2.涉案人员多，被骗数额大；3.公司化运作（表面披着合法外衣），跨区域作案；4.职业化、网络化、手段隐蔽；5.犯罪嫌疑人以输入性为主（外地来兰人员）；6.高额回报、蒙蔽性强。